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安徽滁州警方破获系列买卖国家证件案件 作者 / 肖笑翠

  合肥4月16日电 (韩欢 刘佳 夏莹)4月15日,安徽省滁州市琅琊分局刑侦大队横跨安徽、浙江、江苏三省,连续行程1600余公里,一举打掉一个以高某为首的买卖国家证件犯罪团伙,破获案件50余起,抓获犯罪嫌疑人11人,依法收缴不当得利50余万元。

  据介绍,今年年初以来,滁州市发生多起电信网络诈骗案件,案件中受害人的被骗资金均流入公司账户,给案件侦办工作带来了一定难度。滁州市公安局合成作战中心发现,此类案件个案的案值虽不大,但在当地正呈多发趋势,并已经衍生出电信网络诈骗等下游犯罪。

  民警通过对此类电信网络诈骗案件中涉及的公司账户进行集中研判,发现这些公司基本不进行实质业务,且工商注册登记显示法人均为同一人,民警判断这些“法人”很有可能为“职业办证人”,此行为已涉嫌犯罪。

  随着调查的深入,一个由浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人组成的犯罪团伙浮出水面,他们均非滁州人士,也未曾在滁州生活过,却以或分或合的方式,在滁州注册登记股份有限制公司以及个体户三十余家,并以设立公司或工商户名义在各个银行办理结算卡三十余张。同时,民警还发现这些结算卡已经涉嫌多起电信网络诈骗案件。

  2020年3月18日,专案组开展了集中抓捕行动,在浙江警方的大力支持下,在浙江省湖州市长兴县,一举抓获犯罪嫌疑人邹某某、朱某某、韩某某。

  经审讯,民警了解到此三人是在一个自称为高某的幕后老板组织指挥下,在滁州疯狂注册工商营业执照并办理银行结算卡。经查,专案组民警最终确定了嫌疑人高某的落脚点,警方迅速采取行动,于当天在江苏省南京市某宾馆成功将嫌疑人高某、胡某抓获归案。

  警方介绍,高某聪明却好逸恶劳,听朋友程某说买卖工商营业执照可以从中赚取差价,高某觉得这简直就是躺着就能赚钱的“馅饼”,但也意识到这可能违法。为了逃避警方打击,他决定招揽“伙伴”具体承办办证业务,自己则躲在幕后坐收渔翁之利。

  同样好吃懒做的韩某某等人引起了高某的注意。高某告诉韩某某、邹某某和朱某某三人,只要按他的命令跑腿办理企业和个体工商户营业执照业务,就可以按套计费得到1500元收益,办证期间所有费用由高某承担,这几个人一听,办两个证件就可以挣自己打工一个月的钱,来回路费还有人承包,立刻就答应了。

  经查,高某在2019年10月份及2020年1月份,多次让胡某驾车,一同前往滁州,疯狂地在滁州注册工商营业执照以及公司结算卡,高某在拿到“证件齐全”的工商营业执照和结算卡之后,立即联系其朋友程某,并以每套4000元左右的价格卖给程某。通过这种方式,在一、两个月内,高某净赚10余万元。

  尝到甜头的高某开始通过微信群发布广告,“招兵买马”组建团队,发展线上线下业务,专做倒卖企业、个体工商户工商营业执照业务。据高某交代,其共收集韩某某、邹某某、朱某某、马某某、高某等人办理的工商营业执照以及结算卡50余套,均已卖给他人。

  2020年4月1日至15日间,该团伙的另外六名团伙成员程某、马某、高某、王某、朱某、许某也陆续归案。至此,这个以买卖国家证件为主要业务的犯罪团伙被警方一举打掉。

  目前,案件的扩展深挖工作还在进一步进行当中。(完) 【编辑:黄钰涵】



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